Año IV, número 7, marzo de 2017 - Dossier de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y compliance
El estado actual de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sobre la revisión de los recursos directos frente a las sanciones de la Unidad de Información Financiera DetallesPDF
Año IV, número 7, marzo de 2017 - Entrevista
Entrevista al Dr. Gabriel Pérez Barberá, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico y cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal DetallesPDF
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