Año IV, número 7, marzo de 2017 - Dossier de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y compliance
¿Existe voluntad política en la República Argentina para prevenir el Lavado de Activos? DetallesPDF
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), todos los derechos reservados sobre el diseño web del sitio jurídicas.unam.mx, sus micrositios y sus derivados (2021). Esta página y sus contenidos pueden ser reproducidos con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo por escrito de la institución.